Dịch Vụ Tìm Thông Tin Qua Tài Khoản Ngân Hàng – Lột Mặt Danh Tính Đứng Sau Số Tài Khoản

Đây là dịch vụ giúp bạn xác minh danh tính và thông tin cơ bản của người sở hữu một tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc:

• Điều tra lừa đảo chuyển khoản online
• Xác minh đối tác trong hợp đồng, giao dịch tài chính
• Đối chiếu chứng từ hoặc các vụ việc dân sự liên quan đến tiền bạc
• Truy ngược người nhận tiền không rõ danh tính

Nếu bạn chỉ biết số tài khoản hoặc số điện thoại người nhận tiền, nên dùng kèm dịch vụ tìm thông tin số điện thoại để mở rộng xác minh từ đầu mối khác.

Cá nhân:

• Người bị lừa chuyển tiền qua Zalo, Facebook
• Người quen online có dấu hiệu dùng tài khoản ngân hàng ảo
• Người muốn xác minh tài khoản người yêu/người thân có dấu hiệu mờ ám

Doanh nghiệp:

• Kế toán trưởng xác minh tài khoản người nhận tiền trong hợp đồng
• Pháp lý nội bộ cần điều tra giao dịch mờ ám
• Chủ doanh nghiệp cần truy nguồn tiền thất thoát

Trong các vụ gian lận online, số tài khoản là đầu mối duy nhất còn sót lại – bạn nên xử lý sớm để tránh mất dấu.

Với ví điện tử (Momo, ZaloPay, ShopeePay...), dữ liệu có thể bị hạn chế, nhưng vẫn có cách truy ra chủ ví qua liên kết số điện thoại.

Có – nếu thực hiện đúng quy định.

An Long cam kết:

• Không can thiệp hệ thống ngân hàng
• Không truy xuất lịch sử giao dịch trái phép
• Chỉ xác minh thông tin cơ bản của người sở hữu tài khoản, dựa trên công cụ tra cứu, đối chiếu chứng từ, và phân tích hành vi số

Chúng tôi hoạt động theo:

• Bộ luật Dân sự 2015 – Điều 38
• Luật Phòng, chống tội phạm công nghệ cao
• Các hướng dẫn của ngân hàng và cơ quan công an khi xử lý tố giác lừa đảo chuyển khoản

Nếu bạn cần cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật, chúng tôi có thể hỗ trợ lập hồ sơ.

• Vừa chuyển khoản xong mới thấy có dấu hiệu lừa đảo
• Giao dịch trên Zalo/Facebook không rõ ràng, đối phương cung cấp tài khoản người khác
• Phát hiện người thân bị dụ gửi tiền vào tài khoản lạ
• Cần xác minh danh tính đối tác trước khi chuyển khoản

Trong các trường hợp này, kết hợp với dịch vụ điều tra Zalo, Facebook sẽ giúp bạn truy ra danh tính thật dễ dàng hơn.

Dịch vụ được thực hiện theo quy trình 4 bước để đảm bảo tính chính xác và pháp lý:

Bước 1: Nhận thông tin từ khách hàng

• Số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
• Bằng chứng chuyển khoản (nếu có): ảnh biên lai, mã giao dịch
• Lý do điều tra: bị lừa, xác minh đối tác, nghi ngờ danh tính

Bước 2: Phân tích & đối chiếu

• Đối chiếu với hệ thống mã giao dịch
• Truy dấu số tài khoản liên kết với số điện thoại, tài khoản MXH
• Xác minh chi nhánh phát hành, vùng hoạt động

Bước 3: Kết hợp điều tra kỹ thuật số (nếu cần)

• Tìm tài khoản mạng xã hội có liên kết với số tài khoản
• So khớp tên, hành vi, vùng địa lý đăng nhập
• Giao cho nhóm điều tra thực địa nếu cần xác minh tận nơi

Bước 4: Báo cáo kết quả

• Họ tên chủ tài khoản
• Tên ngân hàng, chi nhánh
• Khu vực mở tài khoản
• Tài khoản MXH liên quan (nếu có)
• Hướng dẫn các bước tiếp theo (nếu khách muốn khởi kiện)

⚠️ Trường hợp 1:

Chị H. bị lừa mua hàng online – chuyển tiền 2 triệu nhưng không nhận được hàng.

• Gửi mã giao dịch cho An Long
• Xác minh: tài khoản đứng tên người tại Hà Nội
• Truy Facebook liên kết → phát hiện Fanpage clone
• Khách lập hồ sơ → nộp cơ quan công an, được hỗ trợ nhanh

⚠️ Trường hợp 2:

Doanh nghiệp N. cần xác minh tài khoản đối tác nhận tiền đặt cọc.

• Số tài khoản không khớp tên công ty
• An Long truy ra: cá nhân đứng tên, không liên quan đến pháp nhân
• Giúp doanh nghiệp tránh mất 200 triệu do gần ký hợp đồng giả

Miễn phí tư vấn pháp lý đi kèm nếu bạn cần hỗ trợ khiếu nại lên ngân hàng hoặc công an

An Long hiểu rằng tài chính là vấn đề nhạy cảm nên mọi quy trình đều được bảo mật chặt chẽ:

• Không lưu thông tin khách sau khi hoàn tất vụ việc
• Dữ liệu chuyển khoản, tài khoản chỉ lưu tạm trong thời gian xử lý
• Báo cáo chỉ gửi cho người yêu cầu, qua kênh mã hóa riêng biệt (Zalo riêng, email bảo mật)
• Nhân viên tiếp cận hồ sơ phải ký NDA bắt buộc

Cam kết tuân thủ Luật Dân sự, Luật An toàn thông tin cá nhân và các quy định từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn:

• Vừa chuyển tiền xong và nghi ngờ bị lừa?
• Muốn xác minh tài khoản nhận tiền của đối tác trước khi giao dịch lớn?
• Cần bằng chứng rõ ràng để khiếu nại hoặc tố cáo?

👉 Gửi thông tin ngay – An Long sẽ xác minh danh tính, lập hồ sơ và hướng dẫn bạn từng bước xử lý.

Liên hệ ngay:

• ☎️ Gọi: 0899.236.528
• 💬 Zalo tư vấn bảo mật 24/7
• ✉️ Email: thamtuanlong@gmail.com
• 📥 Gửi yêu cầu tại form liên hệ bảo mật – phản hồi trong 30 phút