Dịch vụ công nợ – Chứng cứ pháp lý

Xác minh công nợ – Thu thập dữ kiện hỗ trợ hồ sơ pháp lý

An Long hỗ trợ xác minh người có nghĩa vụ tài chính, địa chỉ, nơi làm việc, hoạt động doanh nghiệp và ghi nhận dữ kiện thực tế theo phạm vi được phép.



• Đánh giá tính khả thi trước khi nhận việc
• Thống nhất mục tiêu, phương án và chi phí
• Bàn giao báo cáo khách quan, có giới hạn rõ ràng

Không cần gửi tài liệu nhạy cảm trong lần liên hệ đầu tiên.

Xác định đúng nhu cầu

Bạn đang ở giai đoạn nào của vụ việc?

Giai đoạn xử lý quyết định loại thông tin cần xác minh, người nên phối hợp và giới hạn công việc phù hợp.

01

Khoản nợ mới quá hạn

Người vay ngừng phản hồi, địa chỉ cũ hoặc thông tin liên hệ không còn chính xác.

• Rà soát dữ liệu đang có
• Xác minh địa chỉ và nơi làm việc
• Kiểm tra hoạt động thực tế

02

Chuẩn bị hoặc đang tranh chấp

Khách hàng hoặc luật sư cần làm rõ đương sự, doanh nghiệp, địa điểm và diễn biến thực tế.

• Lập danh sách câu hỏi xác minh
• Ghi nhận dữ kiện theo mốc
• Tổng hợp báo cáo để đánh giá

03

Đã có bản án hoặc quyết định

Cần phân biệt dữ kiện An Long có thể hỗ trợ với hoạt động thuộc thẩm quyền thi hành án.

• Kiểm tra đầu mối thực tế
• Ghi nhận thông tin được phép
• Chuyển dữ kiện cho bên có thẩm quyền

Phạm vi hỗ trợ

An Long có thể xác minh những nội dung nào?

Người có nghĩa vụ tài chính

Đối chiếu nhận dạng, thông tin liên hệ và các đầu mối khách hàng đang có.

Địa chỉ và nơi làm việc

Kiểm tra mối liên hệ thực tế với nơi ở, nơi công tác hoặc địa điểm đã biết.

Hoạt động doanh nghiệp

Khảo sát trụ sở, cơ sở kinh doanh và dấu hiệu hoạt động có thể quan sát.

Dữ kiện hỗ trợ hồ sơ

Ghi nhận sự kiện, hình ảnh, timeline và phân loại mức độ kiểm chứng.

Không thu thập thông tin dàn trải. Mỗi hạng mục phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu chính đáng của vụ việc.

Giới hạn pháp lý

Phạm vi được phép và những yêu cầu An Long từ chối

Việc thuê đơn vị xác minh không làm cho mọi phương pháp thu thập thông tin trở thành hợp pháp.

Phối hợp đúng vai trò

Ai chịu trách nhiệm cho từng phần việc?

Bảng giải thích vai trò tổng quát; thẩm quyền cụ thể phụ thuộc loại vụ việc và thủ tục áp dụng.

Kết quả bàn giao

Khách hàng nhận được gì sau quá trình xác minh?

Báo cáo không chỉ liệt kê thông tin. Mỗi dữ kiện cần gắn với mục tiêu, thời gian, địa điểm, nguồn hình thành và giới hạn kiểm chứng.

01

Mục tiêu và phạm vi

Những câu hỏi đã thống nhất trước khi triển khai.

02

Timeline sự việc

Các mốc thời gian, địa điểm và diễn biến đã ghi nhận.

03

Phụ lục dữ kiện

Hình ảnh, video hoặc nguồn công khai khi phù hợp.

04

Mức độ kiểm chứng

Phân biệt dữ kiện xác nhận, tham khảo và chưa đủ căn cứ.

05

Giới hạn báo cáo

Nội dung cần luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đánh giá.

Quy trình làm việc

Sáu bước tiếp nhận và triển khai rõ ràng

01

Tiếp nhận tối thiểu

Ghi nhận mục tiêu, khu vực và dữ liệu ban đầu; chưa yêu cầu hồ sơ nhạy cảm.

02

Kiểm tra mục đích

Đánh giá tính chính đáng, quyền sử dụng dữ liệu và dấu hiệu rủi ro pháp lý.

03

Đánh giá khả thi

Xác định nội dung có thể làm, nội dung phải thu hẹp hoặc cần từ chối.

04

Thống nhất phương án

Chốt phạm vi, thời gian, chi phí, cập nhật và hình thức báo cáo.

05

Triển khai theo mốc

Thực hiện các đầu việc đã thống nhất và cập nhật theo nhịp phù hợp.

06

Bàn giao và kết thúc

Giải thích báo cáo, giới hạn kết quả và nội dung cần xác minh tiếp.

Điểm khác biệt

Xác minh theo câu hỏi cụ thể, không thu thập dàn trải

01

Xác định mục tiêu trước

Mỗi đầu việc phải trả lời một câu hỏi liên quan trực tiếp đến vụ việc.

02

Phân loại mức độ kiểm chứng

Không biến dữ kiện tham khảo thành kết luận chắc chắn.

03

Kiểm soát phạm vi và chi phí

Không tự mở rộng hạng mục khi chưa có sự đồng ý.

04

Có thể phối hợp luật sư

Tiếp nhận danh sách câu hỏi và bàn giao báo cáo theo cấu trúc.

PHẠM VI TRIỂN KHAI

Tiếp nhận trên toàn quốc tùy tính khả thi

An Long không tự nhận có văn phòng tại những tỉnh không có địa chỉ thực tế. Khả năng triển khai được đánh giá riêng theo từng địa bàn.

Chi phí theo phạm vi

Chi phí xác minh công nợ phụ thuộc yếu tố nào?

An Long chỉ báo giá sau khi làm rõ mục tiêu, dữ liệu đầu vào, địa bàn, thời gian và đầu ra khách hàng cần nhận.

PHẠM VI 01

Rà soát ban đầu

Phù hợp khi hồ sơ còn dữ liệu nhận diện, địa chỉ hoặc đầu mối tương đối rõ.

• Kiểm tra dữ liệu đầu vào
• Xác định câu hỏi cần làm rõ
• Đề xuất phạm vi phù hợp

Báo giá sau đánh giá

PHẠM VI 02

Xác minh thực địa

Phù hợp khi cần khảo sát địa chỉ, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh thực tế.

• Số địa điểm và địa bàn
• Khung thời gian triển khai
• Yêu cầu hình ảnh, timeline

Báo giá theo đầu việc

PHẠM VI 03

Hồ sơ nhiều đầu mối

Phù hợp với tranh chấp doanh nghiệp, liên tỉnh hoặc cần phối hợp luật sư.

• Nhiều đối tượng hoặc địa điểm
• Phân kỳ theo từng giai đoạn
• Báo cáo có cấu trúc riêng

Lập dự toán riêng

Dữ liệu đầu vào

Số địa điểm

Địa bàn

Thời gian

Nhân sự

Loại báo cáo

Tình huống tham khảo

Ba trường hợp thường cần xác minh thực tế

Người vay đã chuyển khỏi địa chỉ cũ

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Giấy vay, số điện thoại cũ, ảnh nhận diện và địa chỉ ghi trong giao dịch.

MỤC TIÊU PHÙ HỢP

Kiểm tra địa chỉ, nơi làm việc và các đầu mối có liên quan trực tiếp.

Doanh nghiệp không còn ở trụ sở

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Hợp đồng, thông tin đăng ký, website và cơ sở kinh doanh từng biết.

MỤC TIÊU PHÙ HỢP

Khảo sát trụ sở, biển hiệu, hoạt động thực tế và địa điểm liên quan.

Người vay đã chuyển khỏi địa chỉ cũ

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Danh sách câu hỏi, địa điểm cần kiểm tra và thời hạn dự kiến.

MỤC TIÊU PHÙ HỢP

Ghi nhận sự kiện, hoạt động và hiện trạng theo từng đầu mục.

Bảo mật và giới hạn

Bảo mật theo thỏa thuận, thu thập đúng phạm vi

Thông tin của khách hàng chỉ được tiếp nhận theo mục đích đã thống nhất. An Long ưu tiên tối thiểu hóa dữ liệu ngay từ bước đầu.

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp trước khi khách hàng liên hệ

Đánh giá sơ bộ

Gửi yêu cầu đánh giá vụ việc

Bạn chỉ cần mô tả ngắn tình huống, khu vực và mục tiêu cần làm rõ. Chuyên viên An Long sẽ trao đổi để xác định tính khả thi và phạm vi phù hợp.2