Dịch vụ xác minh đối tác & nhà cung cấp trước khi hợp tác

Xác minh đối tác & nhà cung cấp là quá trình kiểm tra, đối chiếu các thông tin quan trọng về pháp nhân, người đại diện, địa chỉ hoạt động, cơ sở thực tế, nhà máy, kho hàng và những dữ kiện liên quan đến giao dịch trước khi doanh nghiệp ký hợp đồng, đặt cọc, cấp công nợ hoặc bắt đầu hợp tác.

Thám tử An Long hỗ trợ doanh nghiệp làm rõ những gì có thể kiểm chứng bằng nguồn và phương pháp phù hợp, đồng thời chỉ ra các thông tin còn mâu thuẫn hoặc chưa đủ cơ sở xác nhận.

Nguyên tắc của An Long là:

Xác minh hợp pháp – Bảo mật theo cam kết – Báo cáo trung thực theo kết quả thực tế.

An Long không cam kết trước một kết quả chưa xảy ra và không tiếp nhận yêu cầu thu thập thông tin bằng phương pháp trái pháp luật.

Hotline/Zalo tư vấn bảo mật: 0383 091 328

Xác minh đối tác & nhà cung cấp là gì?

Xác minh đối tác & nhà cung cấp là việc kiểm tra và đối chiếu thông tin mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân đang sử dụng trong giao dịch với dữ kiện có thể kiểm chứng được.

Mục tiêu không phải là đưa ra phán quyết một doanh nghiệp “tốt” hay “xấu”, mà giúp khách hàng trả lời các câu hỏi cụ thể trước khi ra quyết định:

• Pháp nhân đang giao dịch có tồn tại và hoạt động hay không?
• Người đang làm việc với doanh nghiệp có vai trò gì?
• Người ký hợp đồng có phù hợp với hồ sơ được cung cấp không?
• Địa chỉ đăng ký và địa điểm hoạt động thực tế có thống nhất không?
• Nhà máy, kho hàng hoặc cơ sở được giới thiệu có tồn tại không?
• Doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp sản xuất hay đơn vị thương mại/trung gian?
• Những gì được giới thiệu trong hồ sơ năng lực có phù hợp với tình trạng quan sát được không?
• Bên ký hợp đồng, bên xuất hóa đơn, bên nhận tiền và bên thực hiện nghĩa vụ có phải cùng một chủ thể không?
• Có thông tin nào cần được làm rõ trước khi đặt cọc, cấp công nợ hoặc ký hợp đồng không?

Kết quả xác minh giúp người ra quyết định có thêm dữ kiện, nhưng không thay thế việc thẩm định pháp lý, kiểm toán, đánh giá kỹ thuật chuyên ngành hoặc tư vấn của luật sư khi vụ việc yêu cầu.

Xác minh đối tác khác gì tra cứu thông tin doanh nghiệp?

Hai hoạt động có liên quan nhưng không giống nhau.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân truy cập thông tin đăng ký doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ thông tin liên quan. Đây là một trong những nguồn nên được kiểm tra trước khi doanh nghiệp tiến hành các bước xác minh sâu hơn.

Hiểu đơn giản:

Tra cứu cho biết doanh nghiệp đã đăng ký những gì. Xác minh giúp làm rõ những dữ kiện thực tế có liên quan đến quyết định hợp tác.

Khi nào doanh nghiệp nên xác minh đối tác hoặc nhà cung cấp?

Không phải mọi giao dịch đều cần thuê đơn vị xác minh.

Doanh nghiệp nên cân nhắc xác minh khi giá trị hoặc hậu quả của một quyết định lớn hơn chi phí của việc kiểm tra trước.

Trước khi ký hợp đồng có giá trị lớn

Khi hợp đồng tạo ra nghĩa vụ tài chính đáng kể hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng, việc chỉ dựa vào hồ sơ mà đối tác tự cung cấp có thể chưa đủ.

Trước khi chuyển tiền đặt cọc

Nên làm rõ pháp nhân, người giao dịch, chủ thể nhận tiền và cơ sở thực tế nếu doanh nghiệp chưa từng hợp tác với bên còn lại.

Khi lựa chọn nhà cung cấp mới

Đặc biệt với nhà cung cấp ở tỉnh/thành khác, đơn vị mới thành lập hoặc doanh nghiệp chưa từng có lịch sử giao dịch với bên mua.

Trước khi cấp hạn mức công nợ

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp trước nhưng thanh toán sau, doanh nghiệp có thể cần thêm dữ kiện về hoạt động thực tế của khách hàng hoặc đối tác.

Khi hồ sơ năng lực có điểm chưa thống nhất

Ví dụ:

• địa chỉ trên hợp đồng khác website;
• người giao dịch sử dụng nhiều chức danh;
• tài khoản nhận tiền thuộc chủ thể khác;
• công ty giới thiệu có nhà máy lớn nhưng không cung cấp được thông tin cơ bản về địa điểm;
• hồ sơ giới thiệu và dữ kiện công khai có khác biệt.

Khi đối tác không ở cùng địa phương

Khoảng cách địa lý khiến doanh nghiệp khó tự kiểm tra văn phòng, kho, nhà xưởng hoặc hoạt động thực tế.

Khi giao dịch có nhiều pháp nhân cùng tham gia

Ví dụ:

Công ty A đàm phán → Công ty B ký hợp đồng → Công ty C xuất hóa đơn → tài khoản khác nhận tiền.

Điều đó không tự động có nghĩa là có sai phạm, nhưng cần được giải thích rõ trước khi giao dịch.

Những dấu hiệu cho thấy đối tác hoặc nhà cung cấp cần được kiểm tra kỹ hơn

Một dấu hiệu bất thường không đủ để kết luận có hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, khi nhiều thông tin không thống nhất xuất hiện cùng lúc, doanh nghiệp nên kiểm tra kỹ trước khi đưa ra quyết định.

1. Liên tục thúc giục đặt cọc hoặc chuyển tiền

Đặc biệt khi chưa hoàn tất hợp đồng, hồ sơ hoặc các điều kiện giao dịch cơ bản.

2. Người nhận tiền khác với chủ thể đang ký hợp đồng

Có thể tồn tại lý do hợp pháp, nhưng cần xác định rõ mối quan hệ giữa các bên.

3. Địa chỉ đăng ký và địa điểm hoạt động không thống nhất

Trụ sở pháp lý có thể khác cơ sở sản xuất, nhưng mỗi địa điểm nên có vai trò rõ ràng.

4. Không xác định rõ vai trò của người đang giao dịch

Người tự giới thiệu là giám đốc, quản lý, nhân viên kinh doanh hoặc đại diện nhưng hồ sơ cung cấp không cho thấy cơ sở cho vai trò đó.

5. Hồ sơ năng lực lớn nhưng hạn chế việc kiểm tra cơ sở

Ví dụ doanh nghiệp giới thiệu có kho, nhà xưởng hoặc dây chuyền lớn nhưng không giải thích rõ địa điểm hoặc tình trạng hoạt động.

6. Thông tin trên các tài liệu không thống nhất

Tên pháp nhân, địa chỉ, người đại diện, email, website, hợp đồng, hóa đơn hoặc thông tin thanh toán có những điểm khác nhau.

7. Thường xuyên thay đổi pháp nhân giao dịch

Việc thay đổi có thể có lý do chính đáng, nhưng doanh nghiệp nên hiểu rõ tại sao chủ thể giao dịch thay đổi.

8. Năng lực được giới thiệu khác đáng kể với dấu hiệu thực tế

Nếu một bên tuyên bố năng lực cung ứng rất lớn nhưng cơ sở thực tế hoặc dữ kiện quan sát được không tương xứng, đây là nội dung nên được kiểm tra thêm.

Red flag là lý do để xác minh, không phải bằng chứng để kết luận.

An Long có thể hỗ trợ xác minh những gì?

Phạm vi thực hiện phụ thuộc từng vụ việc, mục tiêu hợp pháp của khách hàng, dữ kiện ban đầu và khả năng triển khai thực tế.

An Long đánh giá tính khả thi trước khi nhận hồ sơ thay vì mặc định mọi thông tin khách hàng yêu cầu đều có thể thu thập.

1. Xác minh pháp nhân doanh nghiệp

Có thể tập trung vào các dữ kiện như:

• tên pháp lý;
• mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế;
• người đại diện theo thông tin có thể kiểm chứng;
• địa chỉ đăng ký;
• tình trạng hoạt động có thể tra cứu;
• những thông tin công khai có liên quan trực tiếp đến giao dịch.

Mục tiêu là xác định pháp nhân khách hàng đang làm việc có phù hợp với hồ sơ được cung cấp hay không.

2. Xác minh người đại diện hoặc người trực tiếp giao dịch

Một doanh nghiệp có thể tồn tại thật nhưng người đang giao dịch chưa chắc là người có quyền đưa ra mọi cam kết thay mặt doanh nghiệp.

Tùy hồ sơ, các vấn đề có thể cần làm rõ gồm:

• người đang đàm phán là ai;
• chức danh được sử dụng;
• quan hệ của người đó với doanh nghiệp;
• người ký hợp đồng;
• căn cứ ủy quyền nếu tài liệu có cung cấp;
• sự thống nhất giữa người giao dịch và pháp nhân đứng tên hợp đồng.

An Long không thực hiện truy cập trái phép tài khoản cá nhân hoặc thu thập dữ liệu đời tư không liên quan đến mục tiêu xác minh.

3. Xác minh địa chỉ và hoạt động thực tế

Trong nhiều vụ việc doanh nghiệp, đây là phần quan trọng hơn một địa chỉ xuất hiện trên giấy tờ.

Có thể cần kiểm tra:

• trụ sở;
• văn phòng;
• cửa hàng;
• kho hàng;
• nhà xưởng;
• địa điểm giao nhận;
• tình trạng hoạt động có thể quan sát hoặc xác minh bằng phương pháp phù hợp.

Kết quả cần phân biệt rõ giữa:

địa chỉ đã đăng ký và hoạt động quan sát được tại địa chỉ đó.

Hai khái niệm này không nên được đánh đồng.

4. Xác minh nhà máy, kho hàng và năng lực thực tế của nhà cung cấp

Đối với nhà cung cấp, câu hỏi quan trọng thường không chỉ là:

“Công ty này có đăng ký kinh doanh không?”

mà còn là:

“Họ có thực sự có những điều kiện hoạt động mà họ đang giới thiệu để thực hiện đơn hàng này không?”

Tùy vụ việc, nội dung xác minh có thể tập trung vào:

• sự tồn tại của nhà máy hoặc nhà xưởng;
• kho hàng;
• địa điểm sản xuất;
• hoạt động có thể quan sát;
• vai trò nhà sản xuất hay đơn vị thương mại/trung gian;
• mức độ nhất quán giữa hồ sơ năng lực và tình trạng thực tế;
• các điểm cần kiểm tra thêm trước khi ký hợp đồng.

An Long không thay thế đơn vị factory audit, kiểm định chất lượng hoặc đánh giá kỹ thuật chuyên ngành.

Nếu doanh nghiệp cần đánh giá dây chuyền, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định máy móc, năng lực kỹ thuật hoặc chứng nhận chuyên ngành, nên sử dụng thêm tổ chức có chuyên môn tương ứng.

5. Đối chiếu chuỗi giao dịch

Một trong những cách dễ phát hiện điểm cần làm rõ là đặt toàn bộ giao dịch lên cùng một chuỗi:

Ai đàm phán → pháp nhân nào ký hợp đồng → ai xuất hóa đơn → ai nhận tiền → đơn vị nào thực hiện nghĩa vụ.

Nếu toàn bộ chuỗi thống nhất, mức độ rõ ràng của giao dịch cao hơn.

Nếu xuất hiện nhiều chủ thể khác nhau, báo cáo có thể ghi nhận cụ thể điểm khác biệt để khách hàng yêu cầu đối tác giải thích hoặc bổ sung chứng từ.

Không nên tự động kết luận sự khác biệt đó là gian lận.

6. Đối chiếu hồ sơ năng lực với dữ kiện thực tế

Một báo cáo tốt không chỉ liệt kê thông tin.

Thông tin cần được đối chiếu.

Ví dụ:

An Long ưu tiên các cách diễn đạt:

• Đã xác minh
• Phù hợp với dữ kiện
• Có khác biệt cần làm rõ
• Chưa đủ cơ sở xác nhận

thay vì đưa ra các kết luận vượt quá dữ kiện thực tế.

Những thông tin An Long không thu thập

Phạm vi xác minh phải có giới hạn.

An Long không tiếp nhận các yêu cầu như:

• hack Facebook, Zalo, Messenger, TikTok hoặc email;
• chiếm quyền tài khoản;
• đọc trộm tin nhắn;
• lấy nội dung cuộc gọi trái phép;
• truy cập điện thoại hoặc máy tính của người khác;
• mua bán dữ liệu cá nhân;
• cài phần mềm gián điệp;
• cài thiết bị nghe lén trái phép;
• định vị bí mật trái phép;
• làm giả chứng cứ;
• dàn dựng tình huống;
• mạo danh cơ quan nhà nước;
• thu thập dữ liệu nhằm đe dọa, trả thù hoặc xâm hại người khác.

Đối với hồ sơ doanh nghiệp, An Long cũng không nhận yêu cầu truy cập trái phép:

• tài khoản ngân hàng;
• dữ liệu đăng nhập;
• email nội bộ;
• dữ liệu thuế không được phép truy cập;
• thông tin tín dụng mật;
• hệ thống nội bộ của doanh nghiệp;
• bí mật kinh doanh không liên quan đến quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Từ ngày 01/01/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 đã có hiệu lực, quy định về dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu.

Doanh nghiệp có thể tự kiểm tra những gì trước khi thuê dịch vụ?

Không phải trường hợp nào cũng cần thuê thám tử ngay.

Doanh nghiệp nên thực hiện các bước kiểm tra cơ bản trước.

Bước 1: Kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp

Có thể sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tìm kiếm và đối chiếu thông tin đăng ký.

Công cụ tìm kiếm của Cổng cho phép tìm doanh nghiệp theo các tiêu chí như tên hoặc mã số doanh nghiệp.

Bước 2: Đối chiếu thông tin thuế khi phù hợp

Kiểm tra mã số thuế và những thông tin công khai liên quan bằng hệ thống chính thức phù hợp.

Bước 3: Kiểm tra toàn bộ chứng từ giao dịch

Đặt cạnh nhau:

• tên doanh nghiệp;
• mã số doanh nghiệp/mã số thuế;
• địa chỉ;
• người ký;
• tài khoản thanh toán;
• hóa đơn;
• email;
• tên miền website;
• giấy ủy quyền nếu có.

Một khác biệt nhỏ chưa chắc là vấn đề, nhưng nhiều thông tin không thống nhất cần được giải thích.

Bước 4: Kiểm tra dấu vết hoạt động công khai

Xem xét:

• website;
• địa chỉ;
• sản phẩm/dịch vụ;
• thông tin công khai;
• lịch sử hoạt động có thể kiểm chứng;
• các kênh liên hệ chính thức.

Khi nào việc tự kiểm tra chưa đủ?

Có thể cân nhắc xác minh chuyên sâu khi doanh nghiệp cần:

• kiểm tra thực địa;
• làm rõ tình trạng của văn phòng, kho hoặc nhà máy;
• xác minh người trực tiếp giao dịch;
• đối chiếu nhiều pháp nhân;
• kiểm tra những thông tin đang mâu thuẫn;
• xác minh dữ kiện trước một giao dịch có giá trị đáng kể.

Ai phù hợp sử dụng dịch vụ xác minh đối tác?

Dịch vụ thường phù hợp với:

• chủ doanh nghiệp;
• ban giám đốc;
• bộ phận mua hàng;
• procurement;
• bộ phận pháp chế;
• kiểm soát nội bộ;
• nhà đầu tư;
• doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp;
• doanh nghiệp chuẩn bị cấp hạn mức công nợ;
• doanh nghiệp chuẩn bị ký hợp đồng;
• luật sư hoặc đơn vị tư vấn cần dữ kiện thực địa trong phạm vi phù hợp.

An Long xác định doanh nghiệp là một trong các nhóm khách hàng trọng tâm với các nhu cầu như xác minh đối tác, xác minh nhà cung cấp, kiểm tra hoạt động thực tế và điều tra các dấu hiệu gian lận nội bộ.

Dịch vụ không phù hợp nếu mục tiêu là:

• lấy bí mật kinh doanh của đối thủ;
• xâm nhập hệ thống;
• lấy mật khẩu hoặc tài khoản;
• mua dữ liệu cá nhân;
• gây sức ép hoặc trả thù;
• cạnh tranh không lành mạnh;
• thu thập thông tin không liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng.

Cần chuẩn bị gì trước khi yêu cầu xác minh?

Khách hàng không cần gửi toàn bộ hồ sơ ngay trong lần liên hệ đầu tiên.

Thông tin sơ bộ có thể gồm:

• tên doanh nghiệp hoặc đối tác;
• mã số thuế nếu có;
• website;
• địa chỉ được cung cấp;
• tên người đang giao dịch;
• loại giao dịch dự kiến;
• khu vực cần xác minh;
• vấn đề đang nghi ngờ hoặc cần làm rõ;
• thời điểm cần kết quả;
• một số tài liệu có liên quan nếu phù hợp.

Thông tin càng rõ, việc đánh giá tính khả thi càng chính xác.

Không nên gửi ngay:

• mật khẩu;
• OTP;
• thông tin đăng nhập;
• dữ liệu ngân hàng;
• toàn bộ hồ sơ nội bộ;
• tài liệu đặc biệt nhạy cảm khi chưa được hướng dẫn.

Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong quy trình tiếp nhận thông tin của An Long.

Hotline/Zalo: 0383 091 328

Quy trình xác minh đối tác & nhà cung cấp tại An Long

An Long áp dụng quy trình thống nhất theo 6 bước nhằm làm rõ phạm vi, phương pháp, chi phí và trách nhiệm trước khi triển khai.

Bước 1: Tiếp nhận bảo mật

Khách hàng cung cấp thông tin sơ bộ về:

• tình huống;
• mục tiêu cần xác minh;
• khu vực;
• mốc thời gian;
• kênh liên hệ an toàn.

Ở bước này chưa cần gửi toàn bộ hồ sơ.

Bước 2: Đánh giá tính khả thi

An Long xem xét:

• mục tiêu có đủ rõ ràng không;
• dữ kiện ban đầu;
• mục đích sử dụng kết quả;
• rủi ro về quyền riêng tư;
• giới hạn phương pháp;
• khu vực và thời điểm triển khai;
• trường hợp có cần luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền tham gia hay không.

Nếu yêu cầu không phù hợp, An Long có thể từ chối hoặc đề nghị điều chỉnh phạm vi.

Bước 3: Đề xuất phương án và báo giá

Hai bên thống nhất:

• nội dung cần xác minh;
• khu vực;
• thời gian;
• nhân sự khi cần;
• cách cập nhật;
• sản phẩm bàn giao;
• chi phí;
• điều kiện phát sinh.

Chi phí bổ sung không nên phát sinh ngoài phạm vi mà không được khách hàng chấp thuận.

Bước 4: Xác nhận thỏa thuận hoặc ký hợp đồng

Nội dung cần xác định rõ:

• phạm vi công việc;
• trách nhiệm của hai bên;
• người được nhận thông tin;
• kênh liên lạc;
• nguyên tắc bảo mật;
• lịch thanh toán;
• điều kiện dừng hoặc gia hạn;
• cách xử lý dữ liệu sau bàn giao.

Bước 5: Triển khai và cập nhật

An Long triển khai theo phạm vi đã thống nhất:

• ghi nhận dữ kiện;
• đối chiếu thông tin;
• xác minh thực địa khi phù hợp;
• cập nhật theo lịch thống nhất;
• không tự ý mở rộng nội dung công việc.

Nếu phát sinh tình huống mới, khách hàng được thông báo trước khi thay đổi phạm vi.

Bước 6: Bàn giao và hỗ trợ

Khi kết thúc, An Long:

• bàn giao báo cáo;
• giải thích các dữ kiện;
• nêu rõ nội dung chưa đủ cơ sở;
• bàn giao đúng người được chỉ định;
• thống nhất việc lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu;
• hỗ trợ khách hàng xác định bước tiếp theo trong phạm vi phù hợp.

Khách hàng nhận được gì sau khi xác minh?

Sản phẩm bàn giao phụ thuộc từng hồ sơ.

Có thể bao gồm:

Báo cáo tổng hợp

Trình bày các hạng mục đã kiểm tra, kết quả đối chiếu và những vấn đề cần lưu ý.

Dữ kiện đã xác minh hoặc đối chiếu

Thông tin được phân loại để người đọc biết nội dung nào đã có cơ sở và nội dung nào vẫn cần kiểm tra thêm.

Timeline vụ việc

Khi hồ sơ cần ghi nhận theo thời gian, địa điểm hoặc chuỗi sự kiện.

Hình ảnh hoặc video trong phạm vi phù hợp

Chỉ được thực hiện khi phù hợp với phương pháp, bối cảnh và phạm vi đã thống nhất.

Thông tin thực địa

Ví dụ tình trạng hoạt động quan sát được tại địa điểm cần xác minh.

Bảng đối chiếu

Một trong những định dạng hữu ích nhất đối với khách hàng doanh nghiệp:

Thông tin được cung cấp → Dữ kiện đối chiếu → Kết quả → Vấn đề cần làm rõ.

Danh mục những nội dung chưa thể xác minh

Một báo cáo đáng tin cậy phải nói cả những gì chưa xác minh được, thay vì cố đưa ra kết luận cho mọi câu hỏi.

Hồ sơ chuẩn của An Long xác định đầu ra có thể bao gồm timeline, hình ảnh, video trong phạm vi phù hợp, dữ kiện đã đối chiếu, thông tin thực địa, báo cáo tổng hợp/PDF và danh mục vấn đề chưa thể xác minh.

Báo cáo của An Long có phải “bằng chứng chắc chắn được tòa án chấp nhận” không?

Không nên hiểu như vậy.

Dữ kiện được bàn giao có thể được khách hàng sử dụng để tham khảo, trao đổi với luật sư hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Giá trị pháp lý hoặc giá trị chứng minh của từng tài liệu phụ thuộc vào:

• nguồn gốc;
• phương pháp thu thập;
• tính xác thực;
• tính liên quan;
• bối cảnh vụ việc;
• quy định pháp luật áp dụng.

Vì vậy An Long không sử dụng cam kết kiểu “bằng chứng chắc chắn được Tòa án chấp nhận”. Đây cũng là nguyên tắc đã được xác định trong hồ sơ vận hành của thương hiệu.

Xác minh đối tác & nhà cung cấp mất bao lâu?

Không có một thời gian cố định áp dụng cho mọi hồ sơ.

Thời gian phụ thuộc vào:

• số lượng pháp nhân;
• số người hoặc đơn vị cần đối chiếu;
• số địa điểm;
• địa bàn;
• lượng thông tin đã có;
• mức độ mâu thuẫn của dữ kiện;
• có cần xác minh thực địa hay không;
• thời điểm triển khai;
• yêu cầu về báo cáo.

Theo thông tin giá dịch vụ hiện có của An Long, nhóm điều tra doanh nghiệp đang có thời gian tham khảo khoảng 2–7 ngày. Đây là thời gian tham khảo của nhóm dịch vụ, không phải cam kết áp dụng cho mọi vụ việc.

Trường hợp đơn giản có thể xử lý nhanh hơn; hồ sơ liên tỉnh, nhiều pháp nhân hoặc cần đối chiếu nhiều địa điểm có thể cần thêm thời gian.

Chi phí xác minh đối tác & nhà cung cấp

Chi phí nên được dự toán theo phạm vi thực tế của vụ việc, thay vì áp dụng một gói cố định cho mọi khách hàng.

Theo thông tin An Long đang sử dụng, nhóm điều tra doanh nghiệp có mức tham khảo từ 5.000.000 đồng. Mức cụ thể cần được xác định sau khi đánh giá hồ sơ.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí gồm:

• mục tiêu xác minh;
• số lượng pháp nhân;
• số địa điểm;
• khu vực;
• khoảng cách di chuyển;
• thời gian triển khai;
• số nhân sự;
• mức độ khẩn cấp;
• tần suất cập nhật;
• yêu cầu xác minh thực địa;
• loại báo cáo;
• chi phí phát sinh được hai bên thống nhất.

Nguyên tắc của An Long là thống nhất chi phí trước khi triển khai và thông báo trước khi có khoản phát sinh ngoài phạm vi đã thống nhất.

Nhận dự toán theo vụ việc

Bạn có thể cung cấp sơ bộ:

đối tác cần xác minh + khu vực + nội dung cần làm rõ + thời gian mong muốn.

An Long sẽ đánh giá tính khả thi trước khi đề xuất phương án.

Hotline/Zalo: 0383 091 328

Vì sao khách hàng doanh nghiệp lựa chọn cách xác minh theo dữ kiện?

Đối với một quyết định kinh doanh, câu hỏi quan trọng không phải là:

“Đối tác này có đáng tin không?”

Đây là câu hỏi quá rộng và mang tính đánh giá.

Câu hỏi nên được chia nhỏ:

• Pháp nhân có phù hợp không?
• Người giao dịch có vai trò gì?
• Địa chỉ có tồn tại?
• Hoạt động thực tế ra sao?
• Nhà máy hoặc kho có như mô tả?
• Những chủ thể tham gia giao dịch có thống nhất?
• Nội dung nào đã được kiểm chứng?
• Nội dung nào còn mâu thuẫn?
• Nội dung nào chưa đủ dữ kiện?

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ kiện thay vì cảm giác hoặc lời giới thiệu.

Đây cũng phù hợp với nguyên tắc hoạt động của An Long:

• hợp pháp;
• bảo mật;
• trung thực;
• hiệu quả;
• đánh giá tính khả thi trước khi nhận;
• không cam kết trước kết quả;
• báo cáo theo kết quả thực tế.

An Long bảo mật thông tin doanh nghiệp như thế nào?

Hồ sơ xác minh đối tác có thể chứa:

• thông tin hợp đồng;
• giá trị giao dịch;
• kế hoạch mua hàng;
• thông tin người liên hệ;
• dữ liệu nhà cung cấp;
• báo cáo nội bộ;
• các dữ kiện phát sinh trong quá trình xác minh.

Vì vậy bảo mật cần được xác định ngay từ bước tiếp nhận.

Theo nguyên tắc vận hành của An Long, việc xử lý dữ liệu cần chú ý:

• giới hạn quyền truy cập theo nhiệm vụ;
• chỉ người phù hợp được tiếp nhận hồ sơ;
• xác định người được quyền nhận báo cáo;
• thống nhất kênh bàn giao;
• quy định thời gian lưu trữ;
• có phương án xóa hoặc xử lý dữ liệu;
• không đưa hồ sơ khách hàng thật lên môi trường công khai;
• không sử dụng tài liệu vụ việc làm case study khi chưa được đồng ý.

Khách hàng cũng nên hạn chế gửi dữ liệu không cần thiết trong lần trao đổi đầu tiên.

Câu hỏi thường gặp về xác minh đối tác & nhà cung cấp

Cần xác minh trước khi ký hợp đồng, đặt cọc hoặc lựa chọn nhà cung cấp?

Nếu một số thông tin của đối tác chưa thống nhất, bạn có thể gửi mô tả ngắn về tình huống để An Long đánh giá trước những nội dung:

• doanh nghiệp có thể tự kiểm tra;
• dữ kiện nào cần bổ sung;
• hạng mục nào có thể xác minh;
• hạng mục nào không phù hợp;
• thời gian và chi phí dự kiến.

Bạn chưa cần cung cấp toàn bộ hồ sơ trong lần liên hệ đầu tiên.

Thám tử An Long

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH Cung Cấp Thông Tin An Long
Website: thamtuanlong.com
Hotline: 0383 091 328
Zalo: 0383 091 328
Email: thamtuanlong@gmail.com
Tiếp nhận: 24/7

Xác minh hợp pháp – Bảo mật theo cam kết – Hỗ trợ 24/7

Gọi 0383 091 328
Nhắn Zalo bảo mật
Gửi yêu cầu đánh giá sơ bộ

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Kiểm duyệt nội dung: Phạm Anh Duy