Dịch vụ điều tra gian lận & thất thoát nội bộ doanh nghiệp

Gian lận và thất thoát nội bộ có thể bắt đầu từ một khoản tiền không khớp, lượng hàng tồn kho bất thường, khách hàng bị chuyển ra ngoài hệ thống, mối quan hệ không minh bạch với nhà cung cấp hoặc những hoạt động khác với quy trình doanh nghiệp đã thiết lập.

Tuy nhiên, một dấu hiệu bất thường chưa phải là bằng chứng cho thấy một cá nhân đã gian lận. Chênh lệch có thể xuất phát từ sai sót nghiệp vụ, lỗ hổng kiểm soát, quy trình vận hành chưa chặt chẽ hoặc hành vi có chủ ý.

Dịch vụ điều tra gian lận & thất thoát nội bộ của Thám tử An Long hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra các dữ kiện liên quan, xây dựng timeline sự việc, xác minh hoạt động thực tế và làm rõ những nghi vấn trong phạm vi phù hợp.

Mục tiêu của quá trình xác minh là giúp doanh nghiệp trả lời một câu hỏi quan trọng:

Điều gì thực sự đang xảy ra và hiện có những dữ kiện nào đủ cơ sở để doanh nghiệp đưa ra quyết định tiếp theo?

An Long thực hiện theo nguyên tắc:

• Hợp pháp;
• Bảo mật;
• Trung thực;
• Hiệu quả;
• Không kết luận khi dữ kiện chưa đủ;
• Không cam kết trước một kết quả chưa xảy ra.

Hotline/Zalo tư vấn bảo mật: 0383 091 328

Thông tin nhanh về dịch vụ

Phù hợp khi: doanh nghiệp phát hiện dấu hiệu bất thường nhưng chưa đủ dữ kiện xác định nguyên nhân hoặc người liên quan.

Có thể hỗ trợ làm rõ: timeline, địa điểm, hoạt động thực tế, quan hệ liên quan, luồng di chuyển hàng hóa hoặc tài sản và những dữ kiện có thể kiểm chứng trong phạm vi phù hợp.

Không thực hiện: hack tài khoản, đọc trộm tin nhắn, cài phần mềm gián điệp, mua bán dữ liệu cá nhân hoặc các phương thức trái pháp luật.

Kết quả có thể bàn giao: báo cáo, timeline sự việc, hình ảnh hoặc video phù hợp, dữ kiện đã đối chiếu và danh mục nội dung chưa đủ cơ sở xác minh.

Nguyên tắc: đánh giá tính khả thi trước khi nhận vụ việc, thống nhất phạm vi và chi phí trước khi triển khai.

Điều tra gian lận & thất thoát nội bộ là gì?

Điều tra gian lận và thất thoát nội bộ là quá trình thu thập, kiểm tra và đối chiếu các dữ kiện liên quan đến những dấu hiệu bất thường trong hoạt động doanh nghiệp nhằm xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và các bên có liên quan.

Quá trình này không nên bắt đầu bằng giả định rằng một nhân viên đã có hành vi sai phạm. Mục tiêu trước tiên là kiểm tra liệu nghi vấn ban đầu có phù hợp với dữ kiện thực tế hay không.

Gian lận nội bộ là gì?

Gian lận nội bộ có thể hiểu là hành vi có chủ ý nhằm thu lợi, che giấu thông tin, chiếm đoạt tài sản hoặc tạo lợi ích không phù hợp thông qua vị trí, quyền truy cập hoặc trách nhiệm được giao trong doanh nghiệp.

Tình huống có thể liên quan đến:

• tiền và tài sản;
• hàng hóa;
• nguyên vật liệu;
• nhà cung cấp;
• khách hàng;
• doanh thu;
• dữ liệu;
• quyền truy cập;
• hoạt động của chi nhánh;
• xung đột lợi ích.

Thất thoát nội bộ là gì?

Thất thoát là tình trạng tiền, tài sản, hàng hóa, doanh thu hoặc nguồn lực của doanh nghiệp bị thiếu hụt hoặc không được ghi nhận đúng.

Thất thoát chưa đồng nghĩa với gian lận.

Ví dụ, tồn kho thực tế thấp hơn số liệu hệ thống có thể bắt nguồn từ:

• nhập liệu sai;
• kiểm kê sai;
• giao nhận thiếu;
• quy trình xuất kho chưa chặt chẽ;
• thất lạc;
• hoặc hành vi chiếm đoạt có chủ ý.

Vì vậy, cần kiểm tra nguyên nhân trước khi quy trách nhiệm cho một cá nhân.

Phân biệt gian lận, thất thoát, sai sót và xung đột lợi ích

Việc phân biệt bốn tình trạng này giúp doanh nghiệp tránh kết luận quá sớm và xác định đúng hướng kiểm tra.

Những dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp nên xác minh?

Một dấu hiệu riêng lẻ thường chưa đủ để kết luận có gian lận. Tuy nhiên, khi nhiều bất thường xuất hiện cùng thời điểm hoặc lặp lại trong thời gian dài, doanh nghiệp nên tiến hành kiểm tra có hệ thống.

Dấu hiệu bất thường ở kế toán và tài chính

Một số tình huống thường cần làm rõ gồm:

• chi phí tăng bất thường mà hoạt động kinh doanh không thay đổi tương ứng;
• chứng từ hoặc hóa đơn có dấu hiệu trùng lặp;
• khoản tạm ứng kéo dài không được quyết toán;
• thanh toán cho bên thứ ba khó giải thích;
• khoản chi được chia nhỏ nhiều lần;
• chi phí không phù hợp với hoạt động thực tế;
• số liệu giữa các nguồn không thống nhất;
• doanh thu ghi nhận không tương ứng hoạt động thực tế.

Những dấu hiệu trên cần được kiểm tra cùng chứng từ và bối cảnh vận hành thay vì xem như bằng chứng gian lận độc lập.

Dấu hiệu tại kho, tài sản và nguyên vật liệu

Doanh nghiệp nên chú ý khi:

• tồn kho thực tế liên tục thấp hơn hệ thống;
• một nhóm hàng hóa thường xuyên thiếu hụt;
• hàng được xuất hoặc di chuyển ngoài khung giờ thông thường;
• số liệu giữa kho và bộ phận giao nhận không khớp;
• tài sản liên tục hư hỏng hoặc mất nhưng không xác định được nguyên nhân;
• tỷ lệ hao hụt tăng bất thường;
• kiểm kê nhiều lần vẫn xuất hiện cùng một loại chênh lệch.

Mục tiêu xác minh lúc này không chỉ là tìm “ai lấy hàng”, mà còn phải xác định thất thoát xảy ra tại khâu nào và có thể xuất phát từ quy trình hay con người.

Dấu hiệu ở bộ phận mua hàng và nhà cung cấp

Một số red flag có thể gồm:

• một nhà cung cấp liên tục được ưu tiên không rõ lý do;
• giá mua cao bất thường so với điều kiện giao dịch;
• nhiều báo giá có cấu trúc hoặc thông tin giống nhau;
• nhà cung cấp khó xác minh hoạt động thực tế;
• nhân sự mua hàng có quan hệ lợi ích chưa được khai báo;
• chất lượng hàng hóa thường xuyên thấp hơn thỏa thuận;
• số lượng thực nhận khác với hồ sơ.

Khi nghi ngờ liên quan đến nhà cung cấp, cần tách rõ hai mục tiêu:

1. kiểm tra hoạt động và thông tin của nhà cung cấp;
2. kiểm tra mối liên hệ giữa nhà cung cấp với cá nhân hoặc bộ phận nội bộ.

Dấu hiệu ở bộ phận kinh doanh và doanh thu

Doanh nghiệp có thể cần xác minh khi xuất hiện:

• khách hàng bị chuyển ra ngoài hệ thống;
• nhân viên giao dịch trực tiếp ngoài quy trình;
• đơn hàng thực tế không được ghi nhận đầy đủ;
• báo giá doanh nghiệp bị sử dụng cho mục đích khác;
• khách hàng cũ bất ngờ chuyển sang đơn vị có liên hệ với nhân sự;
• doanh thu giảm mạnh nhưng hoạt động giao dịch vẫn diễn ra;
• dữ liệu trên CRM khác đáng kể với hoạt động thực tế.

Dấu hiệu liên quan đến dữ liệu và thông tin kinh doanh

Ví dụ:

• danh sách khách hàng xuất hiện tại bên thứ ba;
• báo giá nội bộ bị lộ;
• tài liệu chỉ một số người được truy cập lại xuất hiện bên ngoài;
• tài khoản đã hết nhiệm vụ nhưng quyền truy cập chưa được thu hồi;
• dữ liệu được sao chép hoặc sử dụng ngoài mục đích công việc mà doanh nghiệp có căn cứ để kiểm tra.

Với nhóm vấn đề này, việc xác minh phải đặc biệt chú ý đến quyền riêng tư và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026. Việc xử lý dữ liệu cá nhân cần được xem xét trong khuôn khổ pháp luật áp dụng cho từng tình huống.

Dấu hiệu ở chi nhánh, đại lý và nhân viên thị trường

Các tình huống có thể cần kiểm tra:

• doanh thu chi nhánh không tương ứng lưu lượng hoạt động;
• hàng hóa được giao sang điểm ngoài hệ thống;
• nhân viên thường xuyên xuất hiện tại địa điểm không liên quan nhiệm vụ;
• khách hàng phản ánh giao dịch không qua doanh nghiệp;
• đại lý thực hiện hoạt động khác với thỏa thuận;
• thông tin báo cáo từ thực địa không phù hợp với tình trạng thực tế.

Lưu ý: dấu hiệu cảnh báo chỉ là cơ sở để kiểm tra. Không nên sử dụng một red flag đơn lẻ để kết luận một cá nhân có hành vi gian lận.

An Long có thể giúp doanh nghiệp làm rõ những gì?

Tùy từng vụ việc và dữ kiện ban đầu, quá trình xác minh có thể tập trung trả lời các câu hỏi sau:

Dấu hiệu bất thường có thực sự tồn tại không?

Nghi vấn ban đầu cần được kiểm tra bằng dữ kiện thay vì dựa hoàn toàn vào suy đoán hoặc phản ánh một chiều.

Bất thường phát sinh ở khâu nào?

Ví dụ:

• mua hàng;
• kho;
• vận chuyển;
• giao nhận;
• bán hàng;
• chi nhánh;
• nhà cung cấp;
• quản lý khách hàng.

Khoảng thời gian nào có liên quan?

Xác định mốc bắt đầu, thời điểm phát sinh và chuỗi sự kiện giúp thu hẹp phạm vi kiểm tra.

Ai có quyền tiếp cận tài sản hoặc thông tin liên quan?

Đây là một dữ kiện cần đối chiếu, nhưng quyền tiếp cận không đồng nghĩa người đó đã thực hiện hành vi sai phạm.

Có mối liên hệ giữa nhân sự nội bộ và bên ngoài không?

Trong một số vụ việc, mục tiêu cần làm rõ có thể là quan hệ giữa:

• nhân viên và nhà cung cấp;
• nhân viên và đại lý;
• nhân viên và khách hàng;
• nhân viên và doanh nghiệp cạnh tranh;
• các cá nhân có liên quan.

Tài sản hoặc hàng hóa được di chuyển như thế nào?

Nếu phù hợp với phạm vi công việc, quá trình xác minh có thể tập trung vào địa điểm, thời gian, tuyến di chuyển hoặc hoạt động thực địa.

Nhà cung cấp có hoạt động thực tế không?

Đây có thể là một phần quan trọng khi vụ việc liên quan mua hàng, giao nhận hoặc thanh toán.

Có hoạt động bán hàng ngoài hệ thống hay không?

Việc này cần được xác minh bằng các dữ kiện phù hợp thay vì chỉ dựa vào sự sụt giảm doanh thu.

Dữ kiện đang có ủng hộ hay bác bỏ nghi vấn ban đầu?

Một cuộc xác minh khách quan phải chấp nhận cả hai khả năng.

Nếu dữ liệu không phù hợp với nghi vấn của khách hàng, báo cáo cần thể hiện đúng kết quả thực tế.

Vấn đề nào vẫn chưa đủ cơ sở?

Không phải mọi câu hỏi đều có thể được xác minh đầy đủ.

Báo cáo tốt cần phân biệt rõ:

• thông tin đã xác minh;
• thông tin có dấu hiệu;
• thông tin chưa đủ căn cứ;
• nội dung nằm ngoài phạm vi.

Phạm vi xác minh An Long có thể triển khai

Phạm vi cụ thể được xác định sau khi đánh giá vụ việc.

Tùy tình huống, An Long có thể xem xét các hướng phù hợp như:

Đối chiếu dữ kiện doanh nghiệp cung cấp

Tài liệu hoặc thông tin ban đầu giúp xác định:

• mốc thời gian;
• đối tượng;
• khu vực;
• tình huống bất thường;
• các câu hỏi cần làm rõ.

Khách hàng chưa cần chuyển toàn bộ hồ sơ ngay trong lần liên hệ đầu tiên.

Kiểm tra thông tin từ nguồn phù hợp

Một số thông tin có thể được đối chiếu từ nguồn công khai hoặc các nguồn mà việc tiếp cận phù hợp với phạm vi xác minh.

Xác minh hoạt động thực tế

Trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra:

• địa điểm;
• tình trạng hoạt động;
• tuyến di chuyển;
• sự kiện;
• hoạt động tại khu vực công cộng phù hợp với mục tiêu đã thống nhất.

Xác minh nhà cung cấp hoặc bên liên quan

Mục tiêu có thể là xác định:

• đơn vị có hoạt động thực tế hay không;
• địa điểm hoạt động;
• mối liên hệ cần kiểm tra;
• sự kiện liên quan tới hồ sơ.

Xây dựng timeline vụ việc

Timeline giúp hệ thống hóa:

thời gian → địa điểm → sự kiện → dữ kiện → mức độ xác minh.

Đây thường là một trong những phần quan trọng nhất của báo cáo cuối cùng.

Những yêu cầu An Long không tiếp nhận

Điều tra gian lận nội bộ không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được phép sử dụng mọi phương pháp để kiểm tra nhân viên.

An Long không tiếp nhận các yêu cầu như:

• hack Facebook, Zalo, Messenger, TikTok hoặc email;
• chiếm quyền tài khoản;
• lấy mật khẩu hoặc mã OTP;
• đọc trộm tin nhắn;
• lấy nội dung cuộc gọi trái phép;
• truy cập trái phép điện thoại hoặc máy tính;
• mua bán dữ liệu cá nhân;
• cài phần mềm gián điệp;
• cài thiết bị nghe lén trái phép;
• định vị điện thoại bí mật trái phép;
• theo dõi phương tiện ngoài phạm vi quản lý phù hợp;
• làm giả dữ kiện hoặc bằng chứng;
• dàn dựng tình huống;
• mạo danh cơ quan nhà nước;
• đe dọa hoặc gây sức ép;
• thu thập thông tin nhằm xâm hại người khác.

Nếu mục tiêu hoặc phương pháp khách hàng yêu cầu không phù hợp, An Long có thể từ chối tiếp nhận hoặc đề xuất giới hạn lại phạm vi công việc.

Doanh nghiệp nên làm gì khi vừa phát hiện dấu hiệu gian lận?

Những giờ hoặc ngày đầu tiên có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng làm rõ vụ việc.

1. Bảo toàn những dữ liệu doanh nghiệp đang có

Không nên vội xóa, chỉnh sửa hoặc gom lại tài liệu theo cách làm mất lịch sử ban đầu.

Nếu doanh nghiệp có hệ thống CNTT, kế toán, kho hoặc CRM, cần cân nhắc việc bảo toàn log và dữ liệu liên quan theo quy trình nội bộ.

2. Giới hạn số người biết vụ việc

Việc nghi vấn bị lan truyền quá sớm có thể:

• làm ảnh hưởng người chưa được xác minh;
• gây mất đoàn kết;
• khiến dữ liệu bị thay đổi;
• làm đối tượng liên quan thay đổi hành vi.

Nên xác định một nhóm xử lý có thẩm quyền.

3. Lập timeline ban đầu

Ghi lại:

• vấn đề được phát hiện khi nào;
• ai phát hiện;
• dữ kiện đầu tiên là gì;
• những sự kiện xảy ra trước và sau đó;
• ai đang biết về vụ việc.

4. Không vội đối chất

Đối chất sớm khi chưa đủ dữ kiện có thể khiến quá trình xác minh về sau khó khăn hơn.

Nếu vấn đề nghiêm trọng, doanh nghiệp nên phối hợp với pháp chế hoặc luật sư để xác định cách xử lý phù hợp.

5. Xác định câu hỏi cần trả lời

Thay vì yêu cầu:

“Hãy chứng minh nhân viên A ăn cắp.”

Một mục tiêu trung lập hơn là:

“Xác minh nguyên nhân chênh lệch hàng hóa và những cá nhân, thời điểm, địa điểm có liên quan.”

Cách đặt mục tiêu thứ hai giảm nguy cơ confirmation bias và giúp quá trình xác minh khách quan hơn.

6. Đánh giá yếu tố pháp lý

Nếu vụ việc liên quan:

• dữ liệu cá nhân;
• bí mật kinh doanh;
• xử lý kỷ luật;
• tranh chấp lao động;
• dấu hiệu hình sự;
• yêu cầu bồi thường;

doanh nghiệp nên cân nhắc làm việc với luật sư hoặc bộ phận pháp chế phù hợp.

Ai phù hợp sử dụng dịch vụ?

Dịch vụ có thể phù hợp với:

• chủ doanh nghiệp;
• ban giám đốc;
• người đại diện theo thẩm quyền;
• bộ phận pháp chế;
• kiểm soát nội bộ;
• quản lý kho;
• quản lý chuỗi;
• doanh nghiệp đang kiểm tra một chi nhánh;
• tổ chức cần làm rõ quan hệ với nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.

Khi nào chưa nên thuê đơn vị xác minh?

Doanh nghiệp nên xác định lại mục tiêu nếu:

• chưa biết mình cần làm rõ vấn đề gì;
• chỉ muốn kiểm tra đời tư không liên quan đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp;
• muốn truy cập tài khoản cá nhân trái phép;
• muốn tìm dữ liệu mật bằng phương pháp không phù hợp;
• đã có sẵn kết luận và chỉ muốn tìm thông tin để củng cố kết luận đó;
• yêu cầu kết quả phải theo một hướng định trước.

An Long thực hiện xác minh dựa trên dữ kiện thực tế, không nhận yêu cầu tạo ra một kết quả có sẵn.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những thông tin gì?

Trong lần trao đổi đầu tiên, thường chỉ cần cung cấp thông tin sơ bộ:

• tình huống đang xảy ra;
• vấn đề doanh nghiệp nghi ngờ;
• bộ phận liên quan;
• mốc thời gian;
• khu vực;
• loại tài sản hoặc dữ liệu liên quan;
• mục tiêu cần xác minh;
• thời gian an toàn để liên hệ.

Bạn chưa cần gửi toàn bộ hồ sơ trong lần liên hệ đầu tiên.

Không nên gửi:

• mật khẩu;
• mã OTP;
• thông tin đăng nhập;
• dữ liệu ngân hàng;
• toàn bộ hồ sơ nhạy cảm;

khi chưa có hướng dẫn và chưa thống nhất kênh tiếp nhận phù hợp.

Quy trình điều tra gian lận & thất thoát nội bộ tại An Long

An Long áp dụng quy trình 6 bước thống nhất.

Bước 1: Tiếp nhận bảo mật

Doanh nghiệp cung cấp sơ bộ:

• tình huống;
• mục tiêu cần xác minh;
• khu vực;
• mốc thời gian;
• kênh liên hệ an toàn.

Ở giai đoạn này chưa cần gửi toàn bộ hồ sơ.

Bước 2: Đánh giá tính khả thi

An Long xem xét:

• mục tiêu có đủ rõ không;
• dữ kiện ban đầu có phù hợp không;
• mục đích sử dụng kết quả;
• rủi ro quyền riêng tư;
• giới hạn phương pháp;
• khu vực triển khai;
• thời điểm;
• trường hợp nào nên có luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền tham gia.

Nếu yêu cầu không phù hợp, phạm vi sẽ được điều chỉnh hoặc từ chối.

Bước 3: Đề xuất phương án và báo giá

Hai bên thống nhất:

• câu hỏi cần xác minh;
• phạm vi;
• khu vực;
• thời gian;
• nhân sự khi cần;
• cách cập nhật;
• sản phẩm bàn giao;
• chi phí;
• các tình huống có thể phát sinh.

Chi phí bổ sung không nên tự động phát sinh ngoài nội dung đã thống nhất.

Bước 4: Xác nhận thỏa thuận hoặc ký hợp đồng

Thỏa thuận cần làm rõ:

• phạm vi công việc;
• trách nhiệm hai bên;
• người được nhận thông tin;
• kênh liên hệ;
• nguyên tắc bảo mật;
• thanh toán;
• điều kiện dừng hoặc gia hạn;
• cách xử lý dữ liệu sau khi hoàn tất.

Bước 5: Triển khai và cập nhật

An Long triển khai trong phạm vi đã thống nhất:

• ghi nhận dữ kiện;
• đối chiếu thông tin;
• cập nhật theo lịch;
• không tự ý mở rộng mục tiêu;
• thông báo khi xuất hiện tình huống mới cần khách hàng quyết định.

Bước 6: Bàn giao và hỗ trợ

Khi kết thúc, An Long có thể:

• bàn giao báo cáo;
• giải thích dữ kiện;
• chỉ rõ nội dung đã xác minh;
• chỉ rõ nội dung chưa đủ cơ sở;
• bàn giao cho người được chỉ định;
• thống nhất thời gian lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu;
• hỗ trợ khách hàng xác định bước tiếp theo phù hợp.

Doanh nghiệp nhận được gì sau quá trình xác minh?

Sản phẩm bàn giao phụ thuộc từng hồ sơ.

Có thể bao gồm:

Nhật ký sự kiện

Ghi nhận các sự kiện theo ngày và giờ.

Timeline theo địa điểm

Giúp doanh nghiệp nhìn thấy trình tự diễn biến thay vì xem từng dữ kiện rời rạc.

Hình ảnh hoặc video phù hợp

Chỉ thực hiện và bàn giao trong phạm vi phù hợp với vụ việc.

Dữ kiện đã được đối chiếu

Thông tin được phân loại thay vì đưa toàn bộ dữ liệu thô cho khách hàng tự suy đoán.

Thông tin thực địa

Ví dụ tình trạng hoạt động của địa điểm hoặc sự kiện được ghi nhận.

Báo cáo tổng hợp

Tập hợp:

• mục tiêu;
• phạm vi;
• timeline;
• dữ kiện;
• kết quả đối chiếu;
• giới hạn;
• vấn đề cần tiếp tục làm rõ.

Danh mục nội dung chưa thể xác minh

Đây là một phần cần thiết của báo cáo khách quan.

Không xác minh được cũng phải được ghi rõ thay vì suy luận thành kết quả.

Đề xuất bước tiếp theo

Tùy tình huống, doanh nghiệp có thể cân nhắc:

• rà soát nội bộ;
• kiểm toán;
• làm việc với luật sư;
• điều chỉnh kiểm soát;
• tiếp tục xác minh;
• hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả xác minh nên được phân loại thế nào?

Để tránh nhầm lẫn giữa dữ kiện và suy đoán, báo cáo có thể phân loại kết quả theo các nhóm:

Cách phân loại này giúp ban lãnh đạo phân biệt giữa sự kiện đã được ghi nhận và nhận định chưa được kiểm chứng.

Điều tra nội bộ khác gì kiểm toán, luật sư và cơ quan có thẩm quyền?

Mỗi bên có vai trò khác nhau.

Trong những vụ việc phức tạp, các vai trò này có thể bổ trợ cho nhau.

An Long không thay thế luật sư, kiểm toán hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo xác minh có phải là bằng chứng chắc chắn được Tòa án chấp nhận không?

Không nên cam kết rằng mọi dữ liệu do đơn vị xác minh cung cấp đương nhiên được Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Giá trị sử dụng của một tài liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

• nguồn gốc;
• phương pháp thu thập;
• tính xác thực;
• tính liên quan;
• tính toàn vẹn;
• quy định pháp luật áp dụng;
• bối cảnh cụ thể của vụ việc.

Nếu doanh nghiệp dự kiến sử dụng tài liệu cho tranh chấp, kỷ luật lao động, tố tụng hoặc yêu cầu bồi thường, nên trao đổi với luật sư phù hợp.

Điều tra gian lận nội bộ mất bao lâu?

Không có một thời gian cố định áp dụng cho mọi vụ việc.

Thời gian phụ thuộc vào:

• vấn đề cần xác minh;
• số lượng người hoặc địa điểm liên quan;
• tần suất hành vi;
• khoảng thời gian cần ghi nhận;
• thông tin ban đầu;
• phạm vi địa lý;
• mức độ di chuyển;
• tình trạng phát sinh trong quá trình thực hiện.

Một nghi vấn đơn giản tại một địa điểm sẽ khác đáng kể với vụ việc liên quan nhiều chi nhánh, nhân sự và nhà cung cấp.

An Long đánh giá tính khả thi trước khi đưa ra phương án triển khai.

Chi phí điều tra gian lận & thất thoát nội bộ được tính như thế nào?

Chi phí được xác định theo từng vụ việc, thay vì áp dụng một gói cố định cho mọi doanh nghiệp.

Các yếu tố thường ảnh hưởng gồm:

• mục tiêu xác minh;
• loại thông tin;
• dữ kiện khách hàng đã có;
• thời gian triển khai;
• khung giờ;
• khu vực;
• khoảng cách di chuyển;
• số nhân sự cần thiết;
• phương tiện;
• mức độ khẩn cấp;
• tần suất cập nhật;
• hình thức báo cáo;
• chi phí đi lại hoặc lưu trú nếu triển khai liên tỉnh.

An Long thống nhất phạm vi và chi phí trước khi triển khai. Chi phí bổ sung cần được trao đổi và chấp thuận trước.

Hotline/Zalo nhận dự toán theo vụ việc: 0383 091 328

Vì sao cần điều tra dựa trên dữ kiện thay vì nghi ngờ?

Điều tra nội bộ có thể tác động trực tiếp tới:

• danh dự nhân viên;
• quan hệ lao động;
• tài sản doanh nghiệp;
• dữ liệu cá nhân;
• tranh chấp;
• hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp không phải là:

“Ai là thủ phạm?”

ngay từ đầu.

Nên bắt đầu bằng:

“Những gì chúng ta biết là gì, điều gì chưa biết và dữ kiện nào cần kiểm tra?”

Cách tiếp cận này giúp hạn chế ba rủi ro:

1. quy kết sai người;
2. bỏ qua nguyên nhân từ chính quy trình doanh nghiệp;
3. chỉ thu thập dữ kiện phù hợp với giả thuyết ban đầu.

Một cuộc xác minh khách quan phải cho phép kết quả ủng hộ hoặc bác bỏ nghi vấn ban đầu.

Nguyên tắc làm việc của Thám tử An Long

Đánh giá tính khả thi trước khi nhận

Không phải yêu cầu nào cũng phù hợp để triển khai.

An Long xem xét mục tiêu, dữ kiện, quyền riêng tư và giới hạn phương pháp trước khi nhận vụ việc.

Bảo mật theo cam kết và phạm vi thỏa thuận

Thông tin vụ việc được trao đổi theo người nhận và kênh liên hệ đã thống nhất.

Không nên hiểu “bảo mật” là một lời quảng cáo tuyệt đối không có điều kiện.

Báo cáo trung thực theo kết quả thực tế

Nếu nghi vấn ban đầu không phù hợp với dữ kiện thu được, báo cáo cần phản ánh đúng điều đó.

Không cam kết kết quả trước khi điều tra

Không thể biết chắc kết quả của một quá trình xác minh trước khi dữ kiện được thu thập và đối chiếu.

Không tiếp nhận yêu cầu trái pháp luật

Những yêu cầu xâm nhập tài khoản, đọc trộm dữ liệu hoặc sử dụng phương pháp trái phép không thuộc phạm vi dịch vụ.

Chi phí được thống nhất trước

Mục tiêu, phạm vi và các điều kiện phát sinh cần được trao đổi trước khi triển khai.

Câu hỏi thường gặp về điều tra gian lận nội bộ

Trao đổi vụ việc bảo mật với Thám tử An Long

Nếu doanh nghiệp đang phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tiền, hàng hóa, tài sản, nhân sự, nhà cung cấp, khách hàng hoặc dữ liệu, bước đầu tiên không nhất thiết là mở một cuộc điều tra quy mô lớn.

Hãy xác định trước:

• vấn đề đang xảy ra;
• thời điểm;
• khu vực;
• dữ kiện hiện có;
• câu hỏi quan trọng nhất doanh nghiệp cần được trả lời.

An Long sẽ đánh giá tính khả thi trước khi đề xuất phương án.

Thám tử An Long
Đơn vị vận hành: Công ty TNHH Cung Cấp Thông Tin An Long
Hotline/Zalo: 0383 091 328
Email: thamtuanlong@gmail.com
Tiếp nhận: 24/7

Xác minh hợp pháp – Bảo mật theo cam kết – Hỗ trợ 24/7

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Người kiểm duyệt: Phạm Anh Duy
Ngày cập nhật: [điền ngày xuất bản/cập nhật thực tế]

Lưu ý: Nội dung trên cung cấp thông tin chung về quy trình xác minh. Phạm vi thực hiện và khả năng sử dụng dữ liệu cần được đánh giá theo tình huống thực tế và quy định pháp luật áp dụng.